Cine este pe lista neagră a ANAF-ului. Categoriile de contribuabili vizate de controlul averilor

Detalii

Categorie: Juridic

Publicat: Joi, 13 August 2015 07:45

Scris de TL

Accesări: 1326

ANAF a început ofensiva împotriva românilor ale căror averi nu pot fi justificate prin veniturile pe care aceștia le-au declarat. Anunțul a stârnit ceva vâlvă, mai ales că imediat a venit și vestea unei liste cu peste 300 de persoane vizate de controale, în prima etapă. Acestea nu au fost nominalizate, dar ANAF a prezentat o situație defalcată pe județe, cu numărul de cazuri avute în vizor, momentan.
Tot ANAF a explicat și ce înseamnă persoane fizice cu risc fiscal, mai precis cine sunt cei ale căror averi vor fi verificate, considerându-se că nu sunt justificate.

Potrivit Mediafax, ANAF a identificat peste 130.000 de cazuri în care diferenţa între veniturile estimate şi cele declarate este mai mare de 10%, dar nu mai puţin de 50.000 de lei. Agenţia a stabilit că aproape 5.900 de persoane prezintă un grad ridicat de risc fiscal, respectiv au un risc anual de nedeclarare mai mare de un milion de lei anual, au făcut achiziţii de proprietăţi imobiliare în intervalul 2011 - 2013 mai mare de 150.000 de euro sau au cumpărat în acelaşi interval maşini de peste 75.000 de euro. Dintre cei 5.900 de contribuabili, 1.160 au fost eliminaţi întrucât riscul de nedeclarare de peste un milion de lei este acoperit de veniturile soţilor, dar s-au adăugat 3.150 de cetăţeni, rude sau afini până la gradul II, identificaţi cu risc fiscal în eşantionul de 132.000 de persoane.

Au rezultat astfel 7.880 de cazuri propuse pentru verificarea amănunţită, în patru grupe de risc - patron bogat de firmă săracă, persoane cu patromoniu semnificativ, dar fără activităţi economice cunoscute, persoane cu venituri volatile, respectiv alte persoane, care nu intră în primele trei categorii dar prezintă risc semnificativ, arată ANAF.

În total sunt 5.400 de persoane vizate pentru prima serie de verificări.

ANAF a înfiinţat opt servicii distincte de verificări fiscale dedicate programului, în structura direcţiei de verificări fiscale de la nivel central - Bucureşti, Ploieşti, Craiova, Galaţi, Braşov, Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara, cărora le-a alocat 100 de posturi, şi a selectat primii 60 de inspectori care se ocupă exclusiv de acest program.

Acestora le-au fost alocate 313 cazuri pentru prima etapă - verificarea fiscală prealabilă documentară.
 

ANAF urmăreşte o medie de cinci cazuri / inspector, pentru operativitate şi eficienţă.. Alo PNL și PSD se aude!

http://www.telegrama.ro/index.php?option=com_k2&view=item&id=43340:cine-este-pe-lista-neagra-a-anaf-ului-categoriile-de-contribuabili-vizate-de-controlul-averilor&Itemid=102